In partnership with Fineksus
AML/Komplayens üzrə son texnologiya.
MəhsullarımızÇirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (ƏL/TMM) dövlətin prioritet istiqamətlərindən biridir və bu sahə kifayət qədər ciddi qanunvericilik ilə tənzimlənir.
Maliyyə Monitorinq Xidməti bu sahədə nəzarəti həyata keçirən əsas orqan olmaqla digər dövlət orqanları və xairic təşkilatlarla əməkdaşlıq vasitəsilə ƏL/TMM qanunverciliyinin effektiv həyata keçirilməsini təmin edir.
Nəticədə, ƏL/TMM qanunvericiliynə əməl etməyən hüquqi və fiziki şəxslər ciddi məbləğdə cərimələrlə üzləşə bilərlər.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1-ci maddəsinə əsasən:
Dünyanın fərqli ölkələri və regional təşkilatları sanksiyalar tətbiq edilən şəxslərin siyahılarını açıq mənbələrdə dərc edirlər.
Məlumat bir çox platformaya səpələnmişdir və konsolidasiyanı çətinləşdirir.
Siyahılar tez-tez yenilənir və dəyişiklikləri əl ilə izləmək gözdən yayınmalara səbəb ola bilər.
Hər bir mənbənin öz formatı var və bu hal biznes proseslərinə inteqrasiyanı kompleks edir.
Bütün siyahılar üstünlük verdiyiniz dildə mövcud deyil.
Biz çoxlu etibarlı mənbələrdən məlumatları vahid, istifadəsi asan API-də birləşdirir və normallaşdırırıq.
Sistemimiz sizə hər zaman ən aktual məlumatı əldə etməyi təmin edir.
Riskləri daha yaxşı qiymətləndirmək üçün daha dərin anlayışlar təklif etməklə zənginləşdirilmiş məlumatları təqdim edirik.
Əllə yoxlamalara ehtiyac olmadan AML qaydalarına əməl edin.
API-miz səmərəli iş axınları üçün mövcud sistemlərinizə problemsiz şəkildə inteqrasiya edilir.