In partnership with Fineksus

Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üçün süni intellekt əsaslı həllər

AML/Komplayens üzrə son texnologiya.

Məhsullarımız

Qanunvericilik və Cərimələr

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (ƏL/TMM) dövlətin prioritet istiqamətlərindən biridir və bu sahə kifayət qədər ciddi qanunvericilik ilə tənzimlənir.

Maliyyə Monitorinq Xidməti bu sahədə nəzarəti həyata keçirən əsas orqan olmaqla digər dövlət orqanları və xairic təşkilatlarla əməkdaşlıq vasitəsilə ƏL/TMM qanunverciliyinin effektiv həyata keçirilməsini təmin edir.

Cərimələr haqqında xəbərdarlıq

Nəticədə, ƏL/TMM qanunvericiliynə əməl etməyən hüquqi və fiziki şəxslər ciddi məbləğdə cərimələrlə üzləşə bilərlər.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1-ci maddəsinə əsasən:

  • Vəzifəli şəxslər: 2,000 - 4,000 manat
  • Hüquqi şəxslər: 20,000 - 30,000 manat

ƏL/TMM üzrə Öhdəlik Daşıyan Şəxslər

Maliyyə İnstitutları

  • Kredit təşkilatları
  • Sığorta şirkətləri
  • İnvestisiya şirkətləri
  • Ödəniş təşkilatları
  • Virtual aktiv xidməti təminatçıları

Qeyri-maliyyə İnstitutları və Peşə Sahibləri

  • Rieltorlar
  • Vəkillər
  • Notariuslar
  • Mühasibat və vergi məsləhətçiləri

Sanksiya Siyahıları və Mənbələr

Dünyanın fərqli ölkələri və regional təşkilatları sanksiyalar tətbiq edilən şəxslərin siyahılarını açıq mənbələrdə dərc edirlər.

Məlumat Konsolidasiyası

Məlumat bir çox platformaya səpələnmişdir və konsolidasiyanı çətinləşdirir.

Tez-tez Yenilənmə

Siyahılar tez-tez yenilənir və dəyişiklikləri əl ilə izləmək gözdən yayınmalara səbəb ola bilər.

Format Müxtəlifliyi

Hər bir mənbənin öz formatı var və bu hal biznes proseslərinə inteqrasiyanı kompleks edir.

Dil Məhdudiyyətləri

Bütün siyahılar üstünlük verdiyiniz dildə mövcud deyil.

Həllərimiz

Mərkəzləşdirilmiş Məlumat

Biz çoxlu etibarlı mənbələrdən məlumatları vahid, istifadəsi asan API-də birləşdirir və normallaşdırırıq.

Real rejimdə yeniləmələr

Sistemimiz sizə hər zaman ən aktual məlumatı əldə etməyi təmin edir.

Risk ipucları

Riskləri daha yaxşı qiymətləndirmək üçün daha dərin anlayışlar təklif etməklə zənginləşdirilmiş məlumatları təqdim edirik.

Sadələşdirilmiş komplayens

Əllə yoxlamalara ehtiyac olmadan AML qaydalarına əməl edin.

İnteqrasiya Hazırdır

API-miz səmərəli iş axınları üçün mövcud sistemlərinizə problemsiz şəkildə inteqrasiya edilir.